WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2009, KLO 16.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2009

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 24.4.2009 pitämässään kokouksessa
vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008 sekä
myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinko
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
tilikaudelta 2008 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2009
osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2009 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa
jatkavat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen, Ari
Pikkarainen ja Heikki Vienola.

Palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole
työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona edelleen 1.000 euroa
kuukaudessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun
mukaan.

Valtuutukset
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien
osakkeiden hankkimisvaltuutusta.

Hallituksen järjestäytyminen
Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus valitsi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa yksimielisesti hallituksen
puheenjohtajaksi Ari Lahden.

Hallituksen riippumattomuusarviointi
Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella neljä jäsentä ovat
riippumattomia yhtiöistä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nämä jäsenet
ovat Ari Lahti, Ere Kariola, Pentti Rantanen ja Sakari Ropponen. Kaksi jäsentä,
Wulffin konsernijohtaja Heikki Vienola ja varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen,
puolestaan työskentelevät yhtiössä.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Jaa artikkeli